證券代碼：603656 證券簡稱：泰禾智能 公告編號：2022-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

●公司關(guān)聯(lián)交易出于正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，定價(jià)以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，不影響本公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年2月25日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事許大紅先生、王金誠先生、黃慧麗女士回避表決，表決結(jié)果：贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司審計(jì)委員會對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做了前置審議，并發(fā)表了同意的意見。本次關(guān)聯(lián)交易議案無需提交股東大會審議。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2021年度，公司及控股子公司與合肥明瑞精密鈑金科技有限公司（以下簡稱“明瑞精密”）、合肥英特賽瑞工業(yè)智能科技有限公司（以下簡稱“英特賽瑞”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，情況如下：

金額單位：萬元

上述數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際發(fā)生金額尚需經(jīng)公司聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)。

（三）2022年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額和類別

結(jié)合公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要、機(jī)加工市場行情等情況，預(yù)計(jì)2022年度公司及子公司與明瑞精密發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

金額單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、關(guān)聯(lián)方名稱：合肥明瑞精密鈑金科技有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司bvty.VIP

法定代表人：許大軍

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)黃崗路南側(cè)

主要股東：許大軍持股比例為73%、許寶林持股比例為15%、胡松明持股比例為10%、沈維政持股比例為2%。

主營業(yè)務(wù)：金屬鈑金件成型、生產(chǎn)、制造，五金件、沖壓件、機(jī)箱、機(jī)柜生產(chǎn)、制造；金屬及非金屬的切割、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)為9,899.52萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,260.28萬元、凈利潤193.70萬元。

2、關(guān)聯(lián)方名稱：合肥英特賽瑞工業(yè)智能科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：苑忠明

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：安徽省合肥市高新區(qū)天元路3號留學(xué)生園2號樓102室

主要股東：合肥泰禾卓海智能科技有限公司（簡稱“卓海智能”）持股比例為35.00%、芬雷選煤工程技術(shù)（北京）有限公司持股比例為25.00%、郭中華持股比例為12.50%、苑忠明持股比例為12.50%、翟穎持股比例為5.00%、趙惠德持股比例為5.00%、金燕持股比例為5.00%。

主營業(yè)務(wù)：煤炭加工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；智能干式分選機(jī)銷售；選煤廠托管運(yùn)營服務(wù)；煤炭洗選設(shè)備維修、保養(yǎng)服務(wù)及設(shè)備材料銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)為1,633.98萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,680.87萬元、凈利潤348.43萬元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

明瑞精密：明瑞精密控股股東許大軍先生、股東許寶林先生分別為本公司控股股東許大紅之二弟、三弟，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款對關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定。

英特賽瑞：泰禾智能控股子公司卓海智能持有英特賽瑞35%的股份，泰禾智能實(shí)際控制人、董事許大紅任英特賽瑞董事，董事王金誠任英特賽瑞董事，董事黃慧麗任英特賽瑞監(jiān)事，英特賽瑞董事會成員中有兩人為卓海智能委派，占英特賽瑞董事會成員總數(shù)的2/5，根據(jù)英特賽瑞章程規(guī)定，董事會決議需經(jīng)2/3董事同意，股東會決議至少需經(jīng)半數(shù)以上表決權(quán)股份同意，故卓海智能對英特賽瑞不能形成控制。英特賽瑞符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款對關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定。

（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析

前期公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易均未發(fā)生違約情形，執(zhí)行情況良好。公司將嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，各方履約具有法律保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易主要為與日常經(jīng)營相關(guān)的采購、接受勞務(wù)服務(wù)以及銷售商品等，所有交易均與其簽訂書面協(xié)議，交易價(jià)格按公開、公平、公正的原則確定，具體如下：

1、公司向明瑞精密采購加工成品件以及委托其進(jìn)行鈑金、焊接等加工勞務(wù)，交易價(jià)格均根據(jù)市場情形及實(shí)際情況，參考市場價(jià)格確定。

2、公司向英特賽瑞銷售智能干式煤炭分選裝備，主要是為了利用其渠道資源，進(jìn)一步推進(jìn)智能干式煤炭分選裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易價(jià)格參照同類交易的市場價(jià)格扣除產(chǎn)品銷售費(fèi)用后協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、交易的必要性和持續(xù)性。上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司與各關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營活動中的正常業(yè)務(wù)范圍，能充分利用各方擁有的資源，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置與合作共贏，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)均遵循公允、公平、合理的原則確定，有利于公司的經(jīng)營和發(fā)展，有利于提高公司效率，不存在損害公司及中小股東的利益的情況。

3、交易金額占公司營業(yè)成本或營業(yè)收入比例較小，不會損害公司利益，也不會形成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴。

五、備查文件

1、第四屆董事會第七次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

5、第四屆董事會審計(jì)委員會第四次會議。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年2月26日